LONG投资集团（02312）近日披露，其董事会已于2011年12月21日通过决议，正式设立提名委员会并明确相关职权范围。公告要点如下：

1. 组织架构——委员会成员由董事会不时委任，成员人数不少于三名，其中大多数须为独立非执行董事；会议法定人数为两名成员。委员会主席须由董事会主席或一名独立非执行董事担任。

2. 秘书与会议——公司秘书担任委员会秘书。任何成员或秘书可按要求召开会议，会议通知可通过书面、电话、传真或电子方式发出。决议以出席成员的简单多数通过。

3. 主要职责—— • 定期检讨董事会的架构、规模及组成（涵盖性别、年龄、文化与教育背景、种族、技能、知识与专业经验），并就配合公司策略的调整向董事会提出建议； • 物色具备合适资格的董事候选人并向董事会推荐； • 评核独立非执行董事的独立性； • 就董事委任、重选及继任计划（尤其是主席及行政总裁）向董事会提供意见； • 协助公司定期评估董事会绩效； • 审阅董事会多元化政策及其可量化目标，跟进目标实现进度，并在公司年报中披露相关结果。

4. 汇报机制——委员会每次会议的记录将于会后适时分发董事会；如有需要董事会即时关注的事项，委员会将及时汇报。

公司表示，上述措施旨在进一步完善公司治理结构，强化董事会的多元化与独立性，为公司长远发展提供决策支持。