国药控股股份有限公司（01099）8月21日公告称，公司第六届董事会任期将于2026年9月14日届满。董事会于2026年8月21日召开会议，决议提请股东大会审议以下事项：

1. 建议重选并委任第七届董事会成员  • 执行董事：连万勇、杨秉华  • 非执行董事：晋斌、陈启宇、祖敬、邢永刚、马跃、陈玉卿、文德镛、李瑩  • 独立非执行董事：李培育、吴德龙、俞卫锋、石晟昊、陈威如

2. 独立性确认 独立非执行董事候选人李培育、吴德龙、俞卫锋、石晟昊及陈威如已依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.13条提交独立性确认函，并获董事会提名委员会及董事会认可其独立性。

3. 任期及薪酬安排 上述董事获股东大会批准后，将与公司签署为期三年的服务合同。根据2026年度薪酬标准：  • 独立非执行董事酬金为每年人民币35万元（税前）；  • 非执行董事不从公司获得酬金；  • 执行董事薪酬将根据绩效考核、激励办法及年薪标准等因素确定。

4. 股东特别大会及股份过户登记安排 公司计划于2026年9月15日（星期二）召开股东特别大会，审议上述董事重选事项。根据公司章程，2026年9月10日（星期四）至2026年9月15日（星期二）（包括首尾两日），公司将暂停办理股份过户登记。H股持有人如欲出席并投票，须于2026年9月9日（星期三）16时30分前，将所有过户文件及相关股票送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。

5. 后续安排 关于董事重选的详细资料及股东特别大会通告将于2026年8月31日寄发予股东。公司表示，在新一届监事会产生前，第六届监事会成员将继续履行职责。